Jak informuje podinspektor Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w
Olsztynie, najwięcej fałszywych faktur pojawiło się na Warmii i
Mazurach, gdzie w obrót wprowadzały je tworzone specjalnie w tym celu
firmy-słupy.
Trwają
przeszukania mieszkań, siedzib spółek i biur rachunkowych w Warszawie, w
Wólce Kosowskiej i innych miejscowościach na Mazowszu.
Zatrzymano
dwie osoby, ale jak zaznaczają funkcjonariusze - sprawa jest rozwojowa.
Jeden z podejrzanych - Wietnamczyk w latach 2016-2017 miał "wyprać" 50
milionów, a drugi - Polak, księgowy grupy, miał być odpowiedzialny za
uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami. Podejrzani
trafili do warszawskiej prokuratury regionalnej, gdzie przedstawione
zostaną im zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie
przestępczej, przestępstw karno-skarbowych i prania brudnych pieniędzy.
IAR/ds
